BLACK LIST FISCALI E OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
*Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile 2015 La sentenza de qua è interessante perché sottolinea l’importanza fondamentale che nel sistema antiriciclaggio riveste l’obbligo di identificazione del titolare effettivo la cui violazione è punita con sanzioni penali sia a carico del destinatario (intermediario finanziario, professionista e più in generale destinatario degli […]